В Нацбанке выступили с рекомендациями по поводу блокировки счетов из-за мошеннических действий

В Нацбанке выступили с рекомендациями по поводу блокировки счетов из-за мошеннических действий
В Национальном банке Казахстана дали ряд рекомендаций гражданам, столкнувшимся с блокировкой счёта из-за подозрительных операций или мошеннических действий.

Пресс-служба регулятора напомнила, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан финансовые организации могут временно останавливать проведение операций или накладывать арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах.

"Это происходит в случае выявления транзакции с признаками мошенничества на основании заявления клиента. Также блокировка может быть произведена при наличии подтвержденной информации от органов уголовного преследования. Кроме того, банки могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций", - отметили в Нацбанке. 

На официальном сайте Национального банка сообщается, что антифрод-центр активно работает над выявлением и предотвращением мошеннических операций.

За первые полгода работы платформы было зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 миллиарда тенге. Из этой суммы 1,1 миллиарда тенге были заблокированы банком-отправителем, а 343,4 миллиона тенге — банком-получателем. Пострадавшим было добровольно возвращено 88,9 миллиона тенге.

По данным антифрод-центра, наиболее распространёнными видами мошенничества являются телефонное мошенничество (26,2%), лжеинвестирование (19,5%) и мошенничество в социальных сетях и мессенджерах (15,9%).

Если вы столкнулись с блокировкой вашего аккаунта в банковском приложении, юридическая фирма DRC Qazaqstan предлагает профессиональную помощь в разблокировке карты. 

Наши специалисты проведут анализ вашей деятельности на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан, включая Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), Закон о цифровых активах и другие нормативные акты. 

Мы поможем составить грамотное юридическое письмо, направленное на защиту ваших прав и восстановление доступа к финансовым средствам.

По всем вопросам звоните по телефону +77750078199 или пишите на почту kz@drc.law.