«Пресечён факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты „KZobmen.com“, „KZobmen Ltd“», – сообщает пресс-служба АМФ.
«Гражданин Российской Федерации в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге. Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе криптобиржы «Binanсе», – также рассказали в Агентстве.
Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
«Гражданин Российской Федерации в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге. Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе криптобиржы «Binanсе», – также рассказали в Агентстве.
Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
В январе текущего года сообщалось о пресечении сопражённой с извлечением дохода в особо крупном размере преступной деятельности группы лиц, осуществляемой с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-EXCHANGE.COM» вне площадки МФЦА. В офисах обменников сотрудники правоохранительных органов провели ряд обысков, в результате которых была изъята техника, смартфоны, документы и аппаратные кошельки с криптовалютой. Всё это происходило также в Костанайской области.
Примечательно, что на известном агрегаторе обмена криптовалют и электронных денег BestChange сказано, что KZObmen исключен из листинга мониторинга 5 июня 2022. «На данный момент мы не можем рекомендовать сервис KZObmen для осуществления обменов. Также при возникновении проблемных ситуаций у нас не будет возможности оказать содействие в их разрешении. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии», – говорится в сообщении обменного агрегатора.