Пресечена сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере преступная деятельность группы лиц, осуществляемая с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-EXCHANGE.COM» вне площадки МФЦА. Об этом сообщили в Департаменте Агенстства по финансовому мониторингу (АФМ) по Костанайской области:
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по шести адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флеш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму 6 000 долларов на 2 криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов на других криптобиржах».
В ведомстве уточнили, что установлены криптоактивы на сумму 6000 долларов на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.
Кроме того, обнаружены криптоактивы на сумму более 200 000 долларов на других криптобиржах.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит, заключили в АФМ.
Вместе с тем в АФМ предупредили, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в Астане при наличии соответствующей лицензии.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по шести адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флеш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму 6 000 долларов на 2 криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов на других криптобиржах».
В ведомстве уточнили, что установлены криптоактивы на сумму 6000 долларов на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.
Кроме того, обнаружены криптоактивы на сумму более 200 000 долларов на других криптобиржах.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит, заключили в АФМ.
Вместе с тем в АФМ предупредили, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в Астане при наличии соответствующей лицензии.