В Казахстане создано подразделение «Криптон» для борьбы с правонарушениями в сфере цифровых активов

В Казахстане создано подразделение «Криптон» для борьбы с правонарушениями в сфере цифровых активов
В Казахстане создано специализированное подразделение «Криптон» для борьбы с правонарушениями, связанными с использованием цифровых активов. Агентство по финансовому мониторингу организовало это подразделение для выявления и пресечения незаконных операций с криптовалютами. 

Как сообщил на брифинге Данияр Акжанов, глава департамента экономических расследований по Алматы, внедрение «Криптона» направлено на усиление контроля за цифровыми активами и предотвращение их незаконного использования.

Новое спецподразделение будет заниматься расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом криптовалют, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. 

В настоящее время департамент ведет расследование шести уголовных дел на сумму свыше 58,5 млн долларов США, связанных с незаконными криптовалютными операциями. 

В Казахстане увеличивается количество судебных дел, связанных с незаконной деятельностью криптообменников, добавил руководитель следственного управления департамента Сакен Кондубаев. Такие  обменники осуществляют обмен криптовалют, не имея лицензии Международного финансового центра Астана (МФЦА), однако получая за это прибыль. Он подчеркнул, что такая деятельность должна регулироваться законом, и для легальной работы в этой сфере необходимо зарегистрироваться как юридическое лицо и получить лицензию в МФЦА.

Напоминаем, что DRCQ является официально зарегистрированной и аккредитованной в Международном финансовом центре "Астана" юридической фирмой.

Наш филиал в Астане имеет право консультировать резидентов МФЦА и оказывать юридические услуги в рамках юрисдикции Центра.

Мы помогаем в получении необходимых для криптопроектов лицензий, регистрируем все виды компаний в МФЦА и оказываем все виды консультационных услуг в МФЦА, в том числе - и для «криптанов» Казахстана и Центральной Азии.