Столичный департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) отчитался о раскрытии незаконной предпринимательской деятельности трёх граждан Казахстана в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» вне площадки МФЦА, которую они вели с 2021 по 2023 годы.
АФМ изъяло $342 тыс, 7 млн тг и криптоактивов на $23 тыс. на платформе Binance. Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе Binance, за два года составил почти $34 миллиона.
Напомним, оказывать финансовые услуги в цифровых активах разрешено криптобиржам и криптоброкерам, зарегистрированным на территории МФЦА — Международного финансового центра "Астана". Иная деятельность будет признана незаконной.
Команда филиала Центра цифровых прав Казахстан в МФЦА готова предоставить консультации по регулированию бизнеса в МФЦА. Мы также поможем получить необходимые лицензии для вашего бизнеса в кратчайшие сроки.
+7 701 250 14 57
kz@drc.law
АФМ изъяло $342 тыс, 7 млн тг и криптоактивов на $23 тыс. на платформе Binance. Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе Binance, за два года составил почти $34 миллиона.
Напомним, оказывать финансовые услуги в цифровых активах разрешено криптобиржам и криптоброкерам, зарегистрированным на территории МФЦА — Международного финансового центра "Астана". Иная деятельность будет признана незаконной.
Команда филиала Центра цифровых прав Казахстан в МФЦА готова предоставить консультации по регулированию бизнеса в МФЦА. Мы также поможем получить необходимые лицензии для вашего бизнеса в кратчайшие сроки.
+7 701 250 14 57
kz@drc.law