В 2024 году в Казахстане было ликвидировано 36 нелегальных криптовалютных обменников, общий оборот которых составил 60 миллиардов тенге. Об этом сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В результате совместной работы с Комитетом национальной безопасности и Министерством культуры и информации было заблокировано более 3500 нелегальных онлайн-обменников. Также были разоблачены две финансовые пирамиды, которые использовали криптовалюту для привлечения инвестиций. В результате было возвращено 545 тысяч USDT и заморожено ещё 120 тысяч USDT.
В АФМ отметили, что ведомство продолжает сотрудничать с международными партнёрами для усиления контроля за виртуальными активами и борьбы с их использованием в преступных целях. Также были разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Кроме того, были усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.
Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане создано специализированное подразделение «Криптон» для усиления контроля за цифровыми активами и предотвращения их незаконного использования.
Новое спецподразделение будет заниматься в том числе и расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом криптовалют, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.
В настоящее время департамент ведет расследование шести уголовных дел на сумму свыше 58,5 млн долларов США, связанных с незаконными криптовалютными операциями.
Юридическая фирма DRCQ предоставляет инновационные услуги в области исследования цифрового следа украденных криптоактивов. В условиях стремительного развития криптовалютных технологий и повышенного интереса криптоактивов, мы специализируемся на раскрытии цифровых следов для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж.
Наше исследование включает в себя:
Анализ Транзакций: Мы проводим тщательный анализ транзакций для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж, а также связи адресов мошенника с криптовалютными биржами в части пополнения «газом» (BNB).
Идентификацию Адресов: Наша команда экспертов работает на идентификацией адресов, связанных с потенциальными финансовыми махинациями.
Сотрудничество с Биржами: Мы взаимодействуем с криптовалютными биржами для получения необходимой информации и содействия в расследовании.
В результате совместной работы с Комитетом национальной безопасности и Министерством культуры и информации было заблокировано более 3500 нелегальных онлайн-обменников. Также были разоблачены две финансовые пирамиды, которые использовали криптовалюту для привлечения инвестиций. В результате было возвращено 545 тысяч USDT и заморожено ещё 120 тысяч USDT.
В АФМ отметили, что ведомство продолжает сотрудничать с международными партнёрами для усиления контроля за виртуальными активами и борьбы с их использованием в преступных целях. Также были разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Кроме того, были усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.
Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане создано специализированное подразделение «Криптон» для усиления контроля за цифровыми активами и предотвращения их незаконного использования.
Новое спецподразделение будет заниматься в том числе и расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом криптовалют, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.
В настоящее время департамент ведет расследование шести уголовных дел на сумму свыше 58,5 млн долларов США, связанных с незаконными криптовалютными операциями.
Юридическая фирма DRCQ предоставляет инновационные услуги в области исследования цифрового следа украденных криптоактивов. В условиях стремительного развития криптовалютных технологий и повышенного интереса криптоактивов, мы специализируемся на раскрытии цифровых следов для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж.
Наше исследование включает в себя:
Анализ Транзакций: Мы проводим тщательный анализ транзакций для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж, а также связи адресов мошенника с криптовалютными биржами в части пополнения «газом» (BNB).
Идентификацию Адресов: Наша команда экспертов работает на идентификацией адресов, связанных с потенциальными финансовыми махинациями.
Сотрудничество с Биржами: Мы взаимодействуем с криптовалютными биржами для получения необходимой информации и содействия в расследовании.